Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
Казань, ул. Кремлёвская, д.14
Адрес прокуратуры Республики Татарстан

Государственный обвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении организованной группы «черных банкиров»

 
Государственный обвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении организованной группы «черных банкиров»
Прокуратура Вахитовского р-на города Казани 03.12.2019

В Вахитовском районном суде города Казани продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении троих жителей Казани. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с октября 2016 года по февраль 2018 года фигуранты дела и неустановленные лица осуществляли незаконную банковскую деятельность по следующей схеме. Денежные средства юридических лиц через фирму-посредника переводились сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды и обналичивались под предлогом реализации продукции.

За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 15 млн рублей.

Свою вину фигуранты дела не признали. В ходе следствия наложен арест на денежные средства в сумме 959 тыс. рублей, принадлежащие одному из обвиняемых.

Государственный обвинитель, выступая в прениях, предложил суду назначить двум подсудимым наказание в виде 3 лет и 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, третьему соучастнику – в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

О результатах рассмотрения дела будет сообщено дополнительно.


<  Возврат к списку