Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
Казань, ул. Кремлёвская, д.14
Адрес прокуратуры Республики Татарстан

В Татарстане по требованию прокуратуры в отношении организаторов инвестиционного фонда возбуждено уголовное дело о мошенничестве

 
В Татарстане по требованию прокуратуры в отношении организаторов инвестиционного фонда возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Прокуратура г. Набережные Челны 20.05.2020

Прокуратура города Набережные Челны по поручению прокуратуры Республики Татарстан провела проверку исполнения законодательства в деятельности инвестиционного фонда «Gafarov and Partners LTD».

В ходе проверки установлено, что в период с октября 2019 года по май 2020 года Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей.

В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По требованию прокуратуры следственными органами в отношении четверых организаторов фонда возбуждено уголовное дело. 

Расследование взято на особый контроль.

Кроме того, в ходе проверки прокуратура выявила признаки неправомерных действий при банкротстве. Так, на основании решения Арбитражного суда РТ от 22 марта 2019 года Гафаров был объявлен банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. Несмотря на это, он скрыл свои сведения об имеющихся доходах от арбитражного управляющего. 

Собранные материалы направлены в следственные органы для уголовного преследования указанного лица по  ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве). 


<  Возврат к списку


Официальная страница ВКонтакте